220004, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Победителей 23/1

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИНСТИТУТ БЕЛГОСПРОЕКТ»

 

Уважаемые акционеры ОАО «Институт Белгоспроект»!

 

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в очной форме, в том числе, с использованием систем видео- и/или аудиоконференции, на основании решения наблюдательного совета ОАО «Институт Белгоспроект» от 14 марта 2024 года, протокол № 47, и в соответствии с положениями Устава ОАО «Институт Белгоспроект».

Дата проведения: 29 марта 2024 года.

Место проведения (адрес): Республика Беларусь, г. Минск, проспект Победителей, дом 23, корпус 1, кабинет 404.

Время начала собрания - 10:00.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 9:30 до 10:00 по месту проведения собрания при предъявлении документов, подтверждающих их личность (паспорт) и полномочия представителей акционеров (документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (трудовой договор (контракт), приказ о вступлении в должность либо доверенность).

Ответственный за регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании - Слабко А.М.

Форма голосования по всем вопросам повестки дня: открытая.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Институт Белгоспроект»;
  2. Распределение прибыли ОАО «Институт Белгоспроект», в том числе о направлении прибыли Общества на уплату отчислений в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;
  3. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Институт Белгоспроект»;
  4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Институт Белгоспроект»;
  5. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
  6. Об установлении размера вознаграждения секретарю общего собрания акционеров.

 

Извещение лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном уставом. С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться с 15 марта 2024 года и до дня проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Минск, проспект Победителей, д. 23, к. 1, каб. 404, в рабочее время с 8:00 до 17:00 (пятница – с 8:00 до 15:30), перерыв с 12:00 до 12:45, выходные – суббота, воскресенье. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров также направляются акционерам для ознакомления посредством электронной почты.

 

 

С уважением,

Председатель наблюдательного совета

ОАО «Институт Белгоспроект»                                                             Чжан Мин