Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в очной форме, в том числе, с использованием систем видео- и/или аудиоконференции, на основании решения наблюдательного совета ОАО «Институт Белгоспроект» от 25 февраля 2020 года, протокол № 19, и в соответствии с положениями Устава ОАО «Институт Белгоспроект».
Дата проведения: 30 марта 2020 года.
Место проведения (адрес): Республика Беларусь, г. Минск, проспект Победителей, дом 23, корпус 1, кабинет 404.
Время начала собрания - 10:00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 9:30 до 10:00 по месту проведения собрания при предъявлении документов, подтверждающих их личность (паспорт) и полномочия представителей акционеров (документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (трудовой договор (контракт), приказ о вступлении в должность либо доверенность).
Ответственный за регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании, Нечаева Ю.А.
Форма голосования по всем вопросам повестки дня: открытая.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
2. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества;
3. О направлении прибыли Общества на уплату отчислений в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Институт Белгоспроект»;
5. Распределение прибыли и убытков ОАО «Институт Белгоспроект»;
6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Институт Белгоспроект»;
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Институт Белгоспроект».
8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
9. Об установлении размера вознаграждения секретарю наблюдательного совета и секретарю общего собрания акционеров;
10. О направлении части прибыли Общества на выплаты, предусмотренные коллективным договором Общества;
11. О внесении изменений в устав Общества.
Извещение лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном уставом. С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться с 13 марта 2020 года и до дня проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Минск, проспект Победителей, д. 23, к. 1, каб. 404, в рабочее время с 8:00 до 17:00 (пятница – с 8:00 до 15:30), перерыв с 12:00 до 12:45, выходные – суббота, воскресенье. Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров также направляются акционерам для ознакомления посредством электронной почты.