Уважаемые акционеры ОАО «Институт Белгоспроект»!
Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в очной форме, в том числе, с использованием систем видео- и/или аудиоконференции, на основании решения наблюдательного совета ОАО «Институт Белгоспроект» от 13 марта 2026 года, протокол № 64, и в соответствии с положениями Устава ОАО «Институт Белгоспроект».
Дата проведения: 31 марта 2026 года.
Место проведения (адрес): Республика Беларусь, г. Минск, проспект Победителей, дом 23, корпус 1, кабинет 404.
Время начала собрания - 12:00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 11:30 до 12:00 по месту проведения собрания при предъявлении документов, подтверждающих их личность (паспорт) и полномочия представителей акционеров (документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (трудовой договор (контракт), приказ о вступлении в должность либо доверенность).
Ответственный за регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании - Слабко А.М.
Форма голосования по всем вопросам повестки дня: открытая.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Институт Белгоспроект»;
- Распределение прибыли (убытков) ОАО «Институт Белгоспроект»;
- Определение направлений использования прибыли Общества в 2026 году;
- Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Институт Белгоспроект»;
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Институт Белгоспроект»;
- О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- Об установлении размера вознаграждения секретарю общего собрания акционеров.
Извещение лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном уставом. С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться с 19 марта 2026 года и до дня проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Минск, проспект Победителей, д. 23, к. 1, каб. 404, в рабочее время с 8:00 до 17:00 (пятница – с 8:00 до 15:30), перерыв с 12:00 до 12:45, выходные – суббота, воскресенье. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров также направляются акционерам для ознакомления посредством электронной почты.
С уважением,
Председатель наблюдательного совета
ОАО «Институт Белгоспроект» Чжан Мин